Oб этoм в Facebook написала спикер Генпрокурора Лариса Сарган.

 — В течение 2015-2017 годов членами организованной преступной группировки, с целью уклонения от уплаты налогов рядом подконтрольных украинскому олигарху Фирташу, предприятий, а именно: ЧАО «Северодонецкое объединение Азот», ОАО «Азот», ОАО «Рівнеазот», ГП «Химик» ПАО «АЗОТ» и другими, которые входят в бизнес-группу «Group DF», организована деятельность ряда фиктивных предприятий и подконтрольных страховых компаний, – заявила Сарган.

По данным прокуратуры, для вывода средств в теневой сектор экономики подконтрольные Фирташу предприятия заключили договор страхования с компаниями ЧАО «СК «Саламандра-Украина», ЧАО «СК «Дом страхования» и другими страховыми компаниями, входящими в бизнес-группу «Group DF». На основании указанных договоров страховым компаниям были перечислены фиктивные страховые взносы на заведомо ненужные страховые случаи, которые не могли наступить.

В дальнейшем средства выводились при помощи заключения фиктивных кредитных договоров и договоров купли-продажи «мусорных» ценных бумаг других фиктивных предприятий и подставных физических лиц.

 — После прогнозируемого невозврата кредитов, страховые компании осуществляли полное возмещение фиктивных рисков финансовой компании, с последующим выводом наличных через банковские учреждения. Наличные средства, полученные в результате преступной деятельности, направлялись предприятиям реального сектора экономики. Ориентировочная сумма уклонения от уплаты налогов составляет более 500 млн грн, – пояснила Сарган.

Накануне были проведены санкционированные обыски в офисах предприятий реального сектора экономики и торговцев ценными бумагами, которые причастны к совершению преступлений.

Читайте также

Новая Почта прокомментировала встречу с генпрокурором Луценко