Чтo тaкoe aml прoвeркa. AML прoвeркa — это процесс, который выполняется финансовыми учреждениями для выявления и предотвращения финансовых преступлений, таких как отмывание денег и финансирование терроризма. Эти проверки позволяют финансовым учреждениям оценить риски, связанные с клиентами и транзакциями, и принимать меры для соблюдения законодательства. AML проверка включает в себя анализ данных и информации о клиентах […]